Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, est escorté hors du tribunal de Nassau, aux Bahamas, après avoir accepté d’être extradé, le 21 décembre 2022. REBECCA BLACKWELL / AP
Il est extradé ici. Le fondateur et ancien responsable de la plateforme de trading de crypto-monnaie FTX, Sam Bankman-Fried, est arrivé à New York dans la soirée du 21 décembre. Il doit comparaître devant un juge dans les prochaines heures, selon plusieurs médias américains.
« SBF », son surnom, « sera amené directement dans le quartier sud de [l’Etat de] New York”, une juridiction qui comprend Manhattan, après son arrivée, “et sera traduit devant un juge dès que possible”, avait précédemment annoncé le procureur américain de Manhattan, Damian Williams, dans une vidéo publiée sur Twitter.
Plus tôt mercredi, Sam Bankman-Fried avait accepté d’être extradé vers les États-Unis lors d’une audience à Nassau, la capitale des Bahamas. Il a exprimé son “souhait de s’assurer que les clients en question récupèrent leur argent”, selon le Wall Street Journal.
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Les procureurs fédéraux de Manhattan ont également révélé mercredi que deux personnalités clés de l’affaire avaient été inculpées. Ces derniers ont plaidé coupable et coopèrent avec le gouvernement, ce qui signifie qu’ils pourraient incriminer Sam Bankman-Fried. Il s’agit de Caroline Ellison, ancienne responsable d’Alameda Research, et de Gary Wang, co-fondateur de FTX, inculpés “en lien avec leur rôle dans la fraude qui a contribué à l’effondrement de FTX”, a précisé Damian Williams, sans donner plus de détails. .
Interrogé par l’Agence France-Presse sur les accusations, le parquet fédéral de Manhattan n’a pas donné suite. Selon le Wall Street Journal, les deux ont été accusés de fraude, tandis que seule Caroline Ellison a été accusée d’association de malfaiteurs.
Le principal décideur
Alameda Research est la société que Sam Bankman-Fried a utilisée, selon l’acte d’accusation, pour effectuer des transactions risquées avec des milliards de dollars de fonds déposés par des clients sur la plateforme FTX, à son insu.
Arrêté le 12 décembre à Nassau, Sam Bankman-Fried était déjà en garde à vue aux Bahamas.
Depuis la faillite de FTX le 11 novembre, Sam Bankman-Fried n’a cessé d’affirmer publiquement qu’il n’avait pas été à la tête d’Alameda Research depuis plusieurs mois, incriminant indirectement Caroline Ellison. Un argument contesté par le parquet, qui prétend que “SBF” est resté le principal décideur au sein d’Alameda jusqu’au dépôt de bilan de FTX.
Lors de la première audience à Manhattan, le magistrat new-yorkais en charge du dossier vous lira les accusations portées contre vous et vous demandera si vous souhaitez plaider coupable ou non. Il décidera ensuite si Sam Bankman-Fried doit être libéré sous caution ou non.
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Il risque la prison à vie
S’il reste en garde à vue, dans l’attente de son procès, il devrait être envoyé au Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, qui a été critiqué pour son manque de personnel et sa gestion douteuse des détenus.
Outre des transactions risquées via Alameda, Sam Bankman-Fried est également soupçonné d’avoir investi une partie de cet argent dans l’immobilier aux Bahamas. Il est également accusé d’avoir fait des dons à des politiciens démocrates, toujours à partir des fonds des clients de FTX, dont Joe Biden lors de sa campagne présidentielle.
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Cinq des huit charges retenues contre lui sont passibles chacune d’une peine maximale de vingt ans de prison. Ainsi, celui qui a longtemps été considéré comme un génie iconoclaste de la crypto-monnaie risque de passer le reste de sa vie en prison.
Caroline Ellison et Gary Wang ont également été cités à comparaître dans des poursuites civiles par les deux principaux régulateurs des marchés financiers américains, la SEC et la CFTC. Ils ont accepté de coopérer avec la SEC, et ont reconnu les faits qui leur sont imputés par la CFTC, ce qui devrait leur valoir, dans les deux cas, un procès plus clément. La CFTC estime à 8 milliards de dollars (7,5 milliards d’euros) le montant total des fonds détournés des comptes clients de FTX.
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Le monde avec l’AFP